法直接证明其资金非法,却精准地击中了“寰宇生态”赖以生存的商业信誉根基——其所谓的“高科技”外壳。一旦这层外壳被敲碎,其吸引投资、绑定地方政府的魅力将大打折扣。
林晓的法律研究同样指向了关键点。
她向余年汇报:“我仔细研究了《反洗钱法》、《外商投资法》以及关于规范市场主体信息披露的相关规定。‘寰宇生态’目前的行为,至少涉嫌‘虚假宣传’、‘可能利用非法资金进行投资’,并且其复杂的股权结构可能违反了‘实际受益人穿透审查’的要求。”
“但是,”她话锋一转,眉头微蹙,“直接以‘涉嫌洗钱’或‘非法投资’为由叫停其项目,在证据链不完全闭合的情况下,非常困难,容易引发法律争议和国际商事纠纷。最有效、也最稳妥的方式,是从其‘商业欺诈’和‘违反信息披露义务’入手。”
“我们可以向市场监管部门、证券监管机构——当然,如果其涉及上市融资的话,以及负责项目审批的发改委等部门,提交详实的举报材料,要求对其技术真实性、资金来源透明度进行立案调查。只要官方调查启动,其项目推进必然受阻,这能为我们争取到宝贵的时间,去挖掘更核心的非法资金证据。”
三条战线,技术威胁追踪、商业欺诈调查、法律路径突破,几乎同时取得了阶段性成果。然而,余年心中那根弦却绷得更紧了。对手的反应比预想的更快、更狠,直接亮出了“清洁协议”的獠牙。
“日星,老周,”余年下达指令,“‘锚点’的监控优先级提到最高,动用一切可用资源,我要知道它在临港新区确切的物理位置和用途。同时,加强我们自身所有网络和物理地址的安全防护等级,特别是苏晴和林晓的对外联络通道。”
“苏晴,保护好‘李工’这条线,他的证言将来可能是破局的关键。同时,你准备的举报材料,要加快进度,但要确保每一个指控都有扎实的证据支撑。”
“林晓,你负责牵头,参照日星他们提供的‘寰宇生态’股权结构图,起草一份针对其‘违反实际受益人披露规定’的法律意见书,作为举报材料的附件。”
任务明确,众人领命而去。
办公室里重新安静下来。余年再次站到地图前,凝视着临港新区。那里,既是对方试图落子的“棋盘”,也可能隐藏着指向“清洁协议”的“锚点”。阳光透过窗户,在地图上投下清晰的光斑,但那片蓝色区域之下,却仿佛涌动着未知的暗流。
“清洁协议……锚点……”余年低声重复着这两个词。他知道,与“寰宇生态”及其背后势力的较量,已经悄然升级。对方不再仅仅是隐藏在水下的鳄鱼,而是亮出了毒牙的眼镜蛇。
他拿起内部电话,接通了负责安保工作的外围人员:“最近加强研究院及所有核心成员住所周边的巡逻和监控,留意任何可疑人员和车辆。有什么异常,立刻汇报。”
放下电话,余年眼神沉静。风暴来临前的征兆已经愈发明显,他必须确保他的团队,这艘已然驶入深海的航船,能够抵御住即将到来的惊涛骇浪。
