立刻调取营业部所有相关账户资金流水、OA系统后台日志(尤其是汪显生、赵丰账号的历史操作)、以及所有关联人员的访谈记录。共享渠道即刻打通!
我将向领导汇报,向你行发出初步风险提示函,为后续可能的处罚措施争取时间并做好铺陈。
“没问题!相关权限和数据接口我马上安排给你们!银管委需要的支持和配合,我们省行责无旁贷!”郑敏长立刻下达指令。
几乎在会议结束的同时,许伟中在电脑里编辑出华宇银行江城分行严重违反审慎经营行政处罚立案审批表(立案编号:2017-19号)
案由:华宇银行江城分行严重违反审慎经营原则,当事人基本情况:当事人名称,华宇银行江城分行 负责人:钱希
涉嫌违法事实及初步材料:钱希在2017年X月至X月的时间里,违规审批X项费用或者绩效奖励,虚假套取上述资金,实际用于业务经营等等,证据调取目标范围内所有账户交易明细、业务审批全流程电子记录、关联人员通讯记录(授权期)、后台系统操作日志(深入回溯)及调查谈话。
许伟中写完初稿后站在窗边,望着楼下分行大楼进出的车辆和人群。钱希办公室的灯还亮着,但里面的主人,已经可以清晰听到监管铁幕落下的巨大轰鸣。由他发起的这场拙劣的权限封锁闹剧,在短短半天之内,非但没有阻挡住调查,反而像一剂剧毒的催化剂,直接点燃了监管炮管对准他的精确制导引信,并最终将他自己送上了江城银管委立案调查程序的快车道。
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