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“好!这些都是非常有力的证据!”王兵肯定道,“说明他们套取资金可能已经模式化、经常化了。发票呢?有什么发现?”
“发票也有疑点!”李娜切换页面,“我核对了‘灵动视野’开出的部分发票,发现一些连号的发票,却对应着时间相差几个月的不同项目。
这不符合常理。而且,我还注意到,另一家我们之前标记的可疑收款方‘平州盛世年华会议服务有限公司’(就是李娜之前发现会议费有问题的那个),它开出的某些发票,和‘灵动视野’的发票来自同一个税务发票代码段,号码接近。
王科,您说,这两家公司会不会背后是同一伙人控制的?”
“极有可能!”王兵眼中闪过一丝锐利的光芒,“这是非常重要的线索!把发票异常的情况详细记录下来。”
这时,文筠那边也有了收获。
“王科,我查了平州灵动视野广告有限公司的工商信息。”文筠指着自己屏幕上查询到的结果,“公司注册地址在平州远东开发区,注册资金只有50万,法人代表叫周文强,但这个人看起来没什么特别。
不过,我在查询股东信息时,发现了一个名字——于海。”
文筠慢慢地抬起头,目光如炬地落在王兵和李娜身上,她的声音略微低沉但却充满了肯定:“而这个‘于海’,经过我仔细核对之后,发现他竟然就是他们安泰平州中支财务经理于敏的亲弟弟!
这一点,在我们公司的系统里,登记的员工紧急联系人信息中有着明确的体现!”
这个信息,如同投入平静水面的石子,激起了涟漪。
“于敏经理的弟弟?”李娜惊讶地重复了一遍。
王兵眉头紧锁,线索开始串联起来了。财务经理于敏的弟弟,是这家频繁与公司进行大额可疑交易广告公司的股东!
这几乎坐实了通过虚列宣传费用进行利益输送、甚至涉嫌侵占的嫌疑。于敏作为财务经理,在报销审批环节负有重要责任,她弟弟是收款方股东,这其中的关联不言而喻。
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“文筠,干得漂亮!”王兵表扬道,“这个关联关系是关键突破口。立刻记录下来,所有证据要固定好。”
他沉吟片刻,对两人说:“现在看来,问题比我们想象的更严重。可能不仅仅是个别高管虚报费用的问题,很可能涉及管理层集体参与、通过设立或利用关联公司套取公司资金。财务经理于敏很可能深度参与其中。”
他看了看时间,已经下午四点多。
“今天先到这里。李娜,文筠,你们把今天发现的关于‘灵动视野’、‘盛世年华’这两家公司的所有疑点、异常发票、以及于敏经理的关联信息,整理成一份初步的线索摘要,证据截图要清晰。下班前给我。”
“好的,王科。”两人齐声应答。
王兵回到座位,内心无法平静。没想到第一天就有如此重大的发现。
安泰平州中支所存在的问题,恐怕远非表面上看起来那么简单,它不仅仅是一般的合规性瑕疵,更有可能已经触及到了法律的底线,构成了严重的违法行为。
这意味着,该公司的行为可能已经违反了相关法律法规的明确规定,对社会秩序、公共利益或其他合法权益造成了实质性的损害。
总经理李文轩在其中扮演了什么角色?他是主导者,是被蒙蔽,还是默许纵容?
下班前,李娜和文筠将整理好的线索摘要发给了王兵。材料扎实,疑点清晰。
王兵仔细阅读后,对下一步工作有了更清晰的规划。他决定,暂时不打草惊蛇,明天开始,要扩大检查范围,并适时进行针对性访谈。
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