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第213章 资金流向(1 / 4)

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周一上午,李娜有了重大发现:“王科,您看这里。”她指着电脑屏幕上复杂的资金流向图,“灵动视野收到款项后,经过三次转账,最终流入了一家名为平州睿达投资咨询的公司。而这家公司的控股股东,是平州市教育局局长谭松华的妻弟吴晓东。”

王兵俯身仔细查看,眼神锐利:“确定吗?”

“十分确定。”李娜调出了股权结构图,“我核对了工商登记信息,法人代表是张明,倒是没有什么特殊的,但是该公司的大股东吴晓东与谭局的媳妇吴晓凡同姓。我找个教育局的熟人打听了,吴晓东确实是谭局的妻弟,他也开了个投资咨询公司。”

文筠也补充了她的发现:“我比对了这些可疑交易的交易对手方,发现它们之间存在一个共同点,都是在季度末前集中发生,而且金额都刚好卡在需要更高级别审批的门槛之下。这应该不是巧合。”

王兵沉默片刻,然后指示:“把这些交易整理出来,做一个详细的分析报告。同时,查一下这些收款公司的纳税情况,看是否有异常。”

期间,李文轩总经理来过几次会议室。表面上是关心检查组工作是否顺利,是否需要协助,实则在打探消息。

每次来,他都会带来一些水果或咖啡,笑着寒暄几句,然后不动声色地观察检查组的表情。

周一傍晚,李文轩再次到访,这次他的神情略显凝重:“王科长,各位辛苦了一天,我让食堂准备了工作餐,一会儿送过来。”

王兵表示拒绝并且感谢后,李文轩看似随意地问道:“检查进展还顺利吗?有没有发现什么问题需要我们解释的?”

王兵每次都滴水不漏,只说是常规检查,需要时间。李文轩虽然笑容不减,但眼神深处的警惕却越来越明显。

第四天下午,李文轩再次来到会议室。这次,他的笑容比前几次更勉强了些。

“王科长,各位领导辛苦了好几天了。”他把手里的文件放在桌上,“有个好消息,我们查询了邮局的快递信息,第一批财务凭证档案,明天下午就能运抵平州了。”

他顿了顿,观察着王兵的脸色,试探道:“您看,是不是等纸质档案到了,核对起来更方便些?这样各位也不用这么辛苦地盯着电子数据了。”

王兵心里立刻明白对方的用意。几天来,他们一直以“档案在路上”为由拖延,可能以为检查组会因此放缓节奏,或者没查出什么大问题。

现在,李文轩是想看看他们的反应,甚至可能希望检查组在档案到后只是简单核对一下就草草结束。

王兵微微一笑,放下手中的材料:“好啊,李总,档案到了是好事。我们这几天初步熟悉了电子数据,正好可以和纸质档案核对一下,特别是其中一些比较重要的、金额较大的项目,比如……”

他故意停顿了一下,目光直视李文轩的眼睛,“比如一些宣传费、会议费的项目,看看电子流程和纸质凭证是否完全一致。”

李文轩的眼神微微一闪,笑容更显僵硬:“那是自然,那是自然。我们一定配合好核对工作。”

王兵话锋一转,语气依旧平和,但带着不容置疑的力度:“另外,李总,根据我们这几天查阅电子数据的初步情况,有几个事项需要请贵司进一步提供资料,以便我们更准确地判断情况。”

他拿出早已准备好的一份清单,递给李文轩:“主要是关于与‘平州灵动视野广告有限公司’、‘平州盛世年华会议服务有限公司’等几家供应商合作的详细背景资料、竞争性谈判或比选记录、所有合作项目的完整成果资料(如宣传片成片、活动详细方案及总结报告等)、以及这几家供应商的详细资质文件。

还有一些大额费用报销对应的具体业务活动的支撑性材料,比如详细的会议纪要、活动照片原图、客户签到表原件等。希望贵司能尽快提供。”

李文轩接过清单,只看了一眼,脸色就微微变了。清单上的每一项,都是他们试图掩盖的关键点。他勉强维持着镇定:“王科长,这些

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